Compliance Officer (m/w/d)

Worldline Frankfurt am Main, Germany

Posted 1 day ago Permanent Competitive

Compliance Officer (m/w/d)

Dein Verantwortungsbereich:

Verantwortungsübernahme im Aufbau des "Regulatory Office" im Rahmen der AT 4.4.2 ZAG-MaRisk Umsetzung
Unterstützung der Fachbereiche bei der Auslegung und Umsetzung wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben
Unterstützung bei der Erstellung des Rechtskatasters (Legal Inventory), Risikoanalyse und Kontrollplan
Fähigkeit zur Durchführung risikobasierter Compliance-Kontrollhandlungen
Verantwortung des Compliance-Programms für PSP, inkl. Policies, Procedures, Verhaltenskodizes, Governance-Richtlinien und operativer Richtlinien
Sicherstellung der Einhaltung relevanter Regulierungen im Zahlungsverkehr (z. B. ZAG, ZAG-MaRisk, PSD2/PSD3, AML/LAD, Geldwäschegesetz, Sanktions- und Exportkontrollen, FATF-Empfehlungen; ggf. länderspezifische Vorschriften)Unterstützung bei der Etablierung einer "Scheme-Compliance"
Strategische Partnerschaften mit Product, Engineering, Sales, Legal, Governance von Third-Party-Vendor-Management und PSP-Partner-Integrationen (Acquirer, PSP-Remarketing)
Leitung und Bearbeitung von internen Meldungen (Whistleblowing), Untersuchungen und Ergebnisdokumentation
Beratung der Geschäftsleitung bei neuen Geschäftsmodellen, Handelsplattformen, Cross-Border-Transaktionen sowie B2B/B2C-Modellen und Einbindung nach AT 8 ZAG-MaRisk
Koordination mit Aufsichtsbehörden, externen Prüfern, Datenschutzbeauftragten und KYC/AML-Partnern; Ansprechpartner für Governance-Komitees
Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat/Komitee über Compliance-Status, Risiken, Kennzahlen (KPI/OKR) und strategische Initiativen
Weiterentwicklung von Monitoring-Tools, Dashboards, Compliance-Risk-Assessment-Methoden und -Risikokarten; Ownership von Compliance-Risikokennzahlen
Mitarbeiterschulungen zu Compliance-Themen, Datenschutz, Betrugsvorbeugung und ethischer Geschäftspolitik

Deine Vorteile:

Flexible Arbeitszeiten
Homeoffice-Möglichkeiten
Mobility-Konzepte
Eine offene und transparente Unternehmenskultur
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein starkes Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Das bringst du mit:

Abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
Mind. 5-8 Jahre relevante Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Zahlungsverkehr, FinTech, Banking oder Finanzen
Fundierte Kenntnisse relevanter Regularien (ZAG, ZAG-MaRisk, PSD2, AML/LAD, DSGVO, Sanktions- und Exportkontrollen, FATF, Kredit-/ Zahlungsverkehrsrecht, etc.)
Tiefgehende Erfahrung in KYC/AML-Programmen, Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence, Sanctions Screening
Umfangreiche Kenntnisse des PSP-Ökosystems, Zahlungsabwicklung, Acquirer/PSP-Partner-Management
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strategisches Denken, strukturierte Arbeitsweise
Coaching-Kompetenz, starke Kommunikationsfähigkeiten, interkulturelle Kompetenz
Deutsch fließend; Englischkenntnisse fließend

Information at a Glance

Job ID 303209

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